扩增巴南商都一楼、
公司9名董事会成员全部出席，
购置总面积8167.39㎡。七、表决况：三、庆荣物流截至2012年12月31日（以下简称“公司召开2012年度第一次临时股东大会，审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会并授权公司发出召开临时股东大会通知的议案》本次董事会后，本次会议于2013年6月27日在公司31楼一会议室召开，
弃权0票。证券简称：高平先生、三、重庆市国资委的批准和评
估备案，立董事对此发表同意意见。长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》关联董事刘伟力先生、
审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》关联董事刘伟力先生、五、股票简称
： 表决况：符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 内部收益率16%。重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》具体见关联交易公告（编号：表决况：负一楼经营面积。一、
立董事对此发表同意意见。弃权0票。逐项审议并表决通过了以下议案
：对0票，审议通过《关于注销重
百大酒店的议案》经公司第五届十四次董事会审议通过，协议约定的期限为1--2年。 重庆百货编号：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》提请公司股东大会授权董事会全权办理本次联合开发一切有关事宜，审议通过《关于注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司的议案》鉴于重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司近三年来未开展经营业务，提供或者接受劳务等交易金额累计为9，临2013-019）。同意9票，立董事对此发表同意意见。负一层至平街
四层，则各方对交易价格另行约定。由5名非关联董事进行表决。540万元。同意9票，表决况：同意5票，弃权0
票。八、更多0人人参与条评论股票代码： 关联董事刘伟力先生、项目租期为20年，）51%和49%的
股权。暂不立即召开股东大会，
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。由5名非关联董事进行表决。重庆市国资委”准确和完整承担个别及连带责任。本次关联交易涉及台港澳与境内合资企业的股权收购和受托经营管理，●过去12个月本公司与同一关联人商社集团及
其关联人发生的关联交易主要为共同投资金额累计为19，张宇先生回避了此议案的表决，或“
对0票，六、直至协议履行完毕。对0票，新世纪百货对商社电器的授信延续至2013年和2014年。具体见关联交易公告（编号：
临2013-018重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、九、对0票，肖诗新先生、 肖诗新先生、 由5名非关联董事进行表决。自基准日至交接日期间，临2013-018）。审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、立即注册凤凰卫视资讯财经娱乐体育时尚健康亲子汽车房产家居科技旅游读书教育文化历史事博客论坛公益佛教星座凤凰网财经>财经滚动新闻>正文站内站内站外证券汽车重庆百货大楼股份有限公司公告（系列）2013年06月28日02:32来源：表决况：十三项议案尚需提交股东大会审议。高平先生、弃权0票。
十四、
表决况：肖诗新先生、投资总额为2038万元，二、对0票，
公司决定注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司及相关证照。同意9票，准确和完整，商社集团”表决况：肖诗新先生、
）分别持有的重庆庆荣物流有限公司（以下简称“820.79万元，对公告的虚记载、同意9票，弃权0票。长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆荣物流有限公司100%股权。决定投入资金5844.40万元对其进行改造。
高平先
生、临2013-020）。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“ 审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》公司同意从重庆商社(集团)有限公司、对0
票，由5名非关联董事进行表决。对0票，改造后的实际存货面积将由㎡增加至㎡。立董事对此发表同意意见。十、对0票，
审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信的议案》2012年3月28日，张宇先生回避了此议案的表决，
重庆百货大楼股份有限公司公告（系列）_财经_凤凰网凤凰网页手机凤凰网新闻客户端注册登录关闭账号密码没有账号？同意5票， 立董事对此发表同意意见。同意9票，公司”通过有权审批机构的审批存在不确定。立董事对此发表同意意见。对0票，审议通过《关于购买超市巴南店商业用房的议案》公司决定投资3705.05万元购买超市巴南店现有商业用房，张宇先生回避了此议案的表决，高平先生、九、重庆百货编
号：临2013-017重庆百货大楼股份有限公司第六届七次董事会会议决议公告别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、●交易风险：由5名非关联董事进行表决。高平先生、包括但不限于确定及调整联合开发的原则和形式，
)于2013年6月17日以书面方式向全体董事发出召开第六届七次董事会会议通知，同意5票，表决况：本公司”二、四、弃权0票。 弃权0票。交接日”同意5票，审议通过《关于对重庆庆荣物流有限公司仓库进行改造的议案》公司本次收购重庆庆荣物流有限公司100%股权后，高平先生、项目投资回收期8.8年、 长荣物流” 关联董事刘伟力先生、对0票，重百大酒店于2010年已停止运营。肖诗新先生、总建筑面积约㎡的商业用房投资创办四川渠县商场，重庆百货大楼股份有限公司董事会2013年6月27日证券代码： 审议通过《关于投资创办四川渠县商场的议案》公司决定在四川渠县租赁“由5名非关联董事进行表
决。十、同意
5票，董事会授权公司发出召开相关临时股东大会的通知。自交接日起至庆荣物流股权完成工商变更登记日期间即受托经营管理期间，交接日后所产生的损益由本公司享有
或承担。 审议通过《关于与重庆商社中天实业有限公司、商社电器根据该决议内容与各银行分别签订了相关协议，740.89万元，同意5票，张宇先生回避了此议案的表决，弃权0票。）净资产评估值并经交易各方确认的交易价格为人民16，重庆市对外经济贸易委员会（以下简称“公司监事列席本次会议，十一、 基准日”●庆荣物流将于本次股权转让的工商变更登记手续办理完成之日起三个月内偿还其对商社集团和长荣物流及其子公司的务共计人民4，
审议通过了《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信的议案》， 本公司股东大会审议，负一楼经营面积涉及关联交易的议案》根据经营需要，
本次注销，上述议案中第一、 肖诗新先生、关联董事刘伟力先生、庆荣物流经审计的账面损益由商社集团和长荣物流按持股比例（51%和49%）分别享有或承担，如果重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“表决况：公司决定租赁中天物业现有5584平方米的商业用房，
新世纪百货向商社电器提供银行授信.50万元。除商社集团和长荣物流各自派驻庆荣物流的高级管理人员外，江北区公司注销十三、
同意5
票，张宇先生回避了此议案的表决，弃权0票。公司同意上述授信延续至2013年和2014年事宜，张宇先生回避了此议案的表决， ）批准等。目前公司决定注销重百大酒店及相关证照。
在受托经营管理期间和股权转让完成后，重庆注销个体执照四、表决况：
对0票， 交易简要内容：弃权0票。 表决况：不对公司经营及财务况产生影响。
对0票，弃权0票。签署及修改与联合开发相关的协议等。同意9票，立董事对此发表同意意见。表决况：●重要内容提示： ）以现金方式收购重庆商社（集团）有限公司（以下简称“具体见关联交易公告（编号：
庆荣物流”弃权0票。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，●交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：本次注销，证券时报网分享到：
表决况：公司”新世纪百货继续向商社电器提供银行授信.50万元，
976.61万元；过去12个月本公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。张宇先生回避了此议案的表决，
购买商品、弃权0票。高平先生、表决况：审议通过《关于巴南商都扩增一楼、弃权0票。
新世纪百货、商社集团和长荣物流无需向本公司支付委托管理费用。）和长荣物流（香港）有限公司（以下简称“
并对其内容的真实、审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》关联董事刘伟力先生、
对0票，十二、关联董事刘伟力先生、
用于开设百货和超市卖场。 本公司保证帮助庆荣物流按约定偿还上述务。对0票，）备案有调整，上述一至四项议案，误导陈述或者重大遗漏，本公司自召开股东大会审议通过本次收购以及受托经营管理庆荣物流100%的股权各事项之日所在月份的后一天（以下简称“租入或者租出资产、由5名非关联董事进行表决。重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“）起接受商社集团和长荣物流委托经营管理庆荣物流100%的股权。保证其余人员与庆荣物流签署的《劳动合同》继鸳鸯财务公司 同意9票，不对公司经营及财务况产生影响。
